交易所账户：冻结：钱包被盗：卡被冻：如何确保币圈资产的安全？

万事达U卡：银联U卡：万事代U卡香港U卡：安全出U：不冻卡：不封卡

交易所账户冻结：钱包被盗、卡被冻、如何确保币圈资产的安全？

在币圈：如果你赚到钱了、还没有出金、那么资产可能会放在两个地方、一是交易所、二是钱包

放在交易所里：我们知道、一定要放在大交易所里面、因为小的交易所可能跑路、你的钱也就没了、大的交易所首选 币安 BINANCE 交易所、欧易 OKX 交易所 但是、即使放到大交易所里面、仍然有被冻结的可能性

                点击这里图片链接进入         点击这里图片链接进入

那么：交易所账户冻结：都有哪些情况呢？

近日：圈内流传出惊爆消息、有大量用户的币安账户被交易所“冻结”资产从几十万到上千万不等

而币安交易所给用户的解释是：正在配合国内某地警方调查、用户的账号正在接受警方的审查、并告知了警方的联系方式

①【交易所主动风控冻结】：可能因为你的金额过大、交易所惦记了、然后故意冻结了一下

什么样的账户会被交易所风控冻结呢？

1：每天只买U、不卖U、买后又提出的

2：账户没有虚拟币交易资产、却天天充币卖U的

3：资金不干净导致币商冻卡、被币商多次举报的

4：币商不实名付款、被客户多次举报的

5：账户资产涉案的（这个是“司法冻结、叔叔给交易所发了“协助函”）

6：账户资产太多的（这种一般是小交易耍流氓、直接侵吞客户资产、仗着自己出海了、不怕）

7：账户收到“黑币”的这个黑币不是涉案叔叔追踪的、而是行业大佬为了挽回损失如：黑客盗币、骗子盗币等

8：用高科技侵犯交易所利益的

比如：刷单搬砖、或者薅了交易所推出优惠活动的羊毛

②【司法冻结】你收u付u的过程中：涉及黑钱了、然后交易所收到了公安部门的协助函/调查函、就根据调查函把你的资产整体冻结了：这就是所谓的【司法冻结】

不法分子用了交易所或钱包后：只需要1张银行卡接收被骗资金、快速买成虚拟币、用混币器过一下、然后集中充值到交易所变现到境外银行卡

在这个过程中会污染OTC商家的账户或者交易对手的账户：几天、几个月案发后、交易所收到调查函、然后一定会冻结

钱包被盗都有哪些情况呢？

①从未知来源下载了假钱包或者植入木马的钱包

②交易过程中、转给别人资金被拉黑被杀猪盘了、被诈骗了

③被引诱转入了错误的钱包地址、导致资产丢失

银行卡被冻结有哪些情况？

①【出金时银行风控】一般是3天时间：到期后会自动解封、支付宝一般是7天时间、到期后会自动解封

银行可能会因为资金的快进快出、一笔进多笔出、多笔进一笔出等触发系统风控引起非柜或者紧急止付3天

②【司法冻结】一般是6个月时间：到期后很可能继续冻结6个月、很难解封

如何避免：

1：不贪小便宜、绝不脱离平台场外交易、毕竟你不知道对方钱的来路是否干净

2：别信任任何现金交易、很可能是黑钱

3：来源不明的钱不收

4：选择主流平台出金（选择pro商户）

5：在平台、选择量大、口碑好的优质商户

6：多卡、少笔7/白天工作时间出金

总结如下

如果你的的交易所账户被冻结：资产被盗、银行卡冻结、完全可以主动提交相应的资产证明和法律文件、证明投资行为属于个人行为、并且资金来源合法、向公安机关申请解除强制措施、如果公安机关不予解除或者不予答复、可以向人民检察院申诉

如果人民检察院也不予支持或者不予答复：可以向人民法院提起行政诉讼

当然在这个过程中：也是可以找律师协助、或者直接找圈内的人帮忙协调

各位币圈的老铁们：在币圈玩的尽兴时、一定要记住避免、钱包里面的资产被盗了、交易所账号被冻结了：尽量保持良好的用钱包、用交易所习惯、不参与不明交易、不点击陌生链接、保持交易记录干净、保持钱包与风险链接隔离、币圈资产安全

万事达U卡：银联U卡：万事达U卡香港U卡：安全出U：不冻卡：不封卡

万事达U卡 UnionCash 申请 万事达U卡 注册 Union Cash

关于 UAB PaytendEurope 银行(立陶宛数字银行)

Paytend 是一家受欧洲央行的统一监管的持牌金融机构(EMI牌照:LBOOO480;SWIFT 代码：UAPULT22、单一货币账户、欧元支付区支持：SEPA)、依托于欧盟EMI牌照和符合欧洲监管要求的技术架构、为欧洲用户及全球海外华人提供创新服务的数字银行

支持加密货币的：万事达卡Union Cash、是欧盟银行的借记卡、申请条件宽松、并不与中国征信系统联网、申请人提供身份证号和手机号即可在网上申领、不用去柜台办理、最快下卡时间为三天

支持存加密货币：虚拟货币、比特、以太、可在所有支持万事达的银行ATM取出现金、也可以绑定微信支付宝进行消费、取现

可以随时变现虚拟资产：操作快捷安全

可在全球任何国家取出法定货币：如人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元、韩元等全球主流货币

万事达U卡 Union Cash 申请 万事达U卡 Union Cash 正面

万事达U卡 申请 Union Cash  万事达U卡注册 Union Cash

不存在无故冻结账户、出金不需要找U商、自己出金、自己消费、自己取现

万事达卡U卡：可存USDT取现、能线上消费、话费充值，预订酒店、高铁票、超市购物

万事达卡资费如下

每月 1U 管理费：（不使用、不扣费）、线上消费、取现、收消费额％2手续费（尽量用来取现、方便快捷）

万事达U卡额度如下：每日取现或消费额度、1万3人民币（感觉额度少、每人最多可办3张）

万事达U卡：为借记卡、仅能线上消费、存U转U、ATM取现、不能转账、也不能收款

Paytend 的 Mastercard 万事达U卡 注册申请 支持加密货币 存取消费

邀请码：106494

万事达U卡 Union Cash 申请 万事达U卡 Union Cash 反面

点击这里链接进入

全球三大供应链 Pi币 Star Network 星网 CORE“酷尔币”中本聪 OpenEX (OEX)空投

区块链 全球三大供应链 Pi币 Star Network 星网 CORE“酷尔币”中本聪 OpenEX 空投 web3.0 去中心化

万事达U卡 银联国际U卡 万事达U卡 港卡U卡

市场最好的 USDT 数字资产卡 资费一览

Pi币 派币 OpenEX (OEX) 中本聪币 Star Network 星网

万事达卡 USDT EUR 实体卡 欧易 币安 香港HKD 交易所

注册流程 交流学习 咨询

扫面 Q Q 微 信

Q Q：1311933679  微信：13826550895  微信：18898598768