交易所账户：冻结：钱包被盗：卡被冻：如何确保币圈资产的安全？

交易所账户冻结：钱包被盗、卡被冻、如何确保币圈资产的安全？

在币圈：如果你赚到钱了、还没有出金、那么资产可能会放在两个地方、一是交易所、二是钱包

放在交易所里：我们知道、一定要放在大交易所里面、因为小的交易所可能跑路、你的钱也就没了、大的交易所首选 币安 BINANCE 交易所、欧易 OKX 交易所 但是、即使放到大交易所里面、仍然有被冻结的可能性

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那么：交易所账户冻结：都有哪些情况呢？

近日：圈内流传出惊爆消息、有大量用户的币安账户被交易所“冻结”资产从几十万到上千万不等

而币安交易所给用户的解释是：正在配合国内某地警方调查、用户的账号正在接受警方的审查、并告知了警方的联系方式

①【交易所主动风控冻结】：可能因为你的金额过大、交易所惦记了、然后故意冻结了一下

什么样的账户会被交易所风控冻结呢？

1：每天只买U、不卖U、买后又提出的

2：账户没有虚拟币交易资产、却天天充币卖U的

3：资金不干净导致币商冻卡、被币商多次举报的

4：币商不实名付款、被客户多次举报的

5：账户资产涉案的（这个是“司法冻结、叔叔给交易所发了“协助函”）

6：账户资产太多的（这种一般是小交易耍流氓、直接侵吞客户资产、仗着自己出海了、不怕）

7：账户收到“黑币”的这个黑币不是涉案叔叔追踪的、而是行业大佬为了挽回损失如：黑客盗币、骗子盗币等

8：用高科技侵犯交易所利益的

比如：刷单搬砖、或者薅了交易所推出优惠活动的羊毛

②【司法冻结】你收u付u的过程中：涉及黑钱了、然后交易所收到了公安部门的协助函/调查函、就根据调查函把你的资产整体冻结了：这就是所谓的【司法冻结】

不法分子用了交易所或钱包后：只需要1张银行卡接收被骗资金、快速买成虚拟币、用混币器过一下、然后集中充值到交易所变现到境外银行卡

在这个过程中会污染OTC商家的账户或者交易对手的账户：几天、几个月案发后、交易所收到调查函、然后一定会冻结

钱包被盗都有哪些情况呢？

①从未知来源下载了假钱包或者植入木马的钱包

②交易过程中、转给别人资金被拉黑被杀猪盘了、被诈骗了

③被引诱转入了错误的钱包地址、导致资产丢失

银行卡被冻结有哪些情况？

①【出金时银行风控】一般是3天时间：到期后会自动解封、支付宝一般是7天时间、到期后会自动解封

银行可能会因为资金的快进快出、一笔进多笔出、多笔进一笔出等触发系统风控引起非柜或者紧急止付3天

②【司法冻结】一般是6个月时间：到期后很可能继续冻结6个月、很难解封

如何避免：

1：不贪小便宜、绝不脱离平台场外交易、毕竟你不知道对方钱的来路是否干净

2：别信任任何现金交易、很可能是黑钱

3：来源不明的钱不收

4：选择主流平台出金（选择pro商户）

5：在平台、选择量大、口碑好的优质商户

6：多卡、少笔7/白天工作时间出金

总结如下

如果你的的交易所账户被冻结：资产被盗、银行卡冻结、完全可以主动提交相应的资产证明和法律文件、证明投资行为属于个人行为、并且资金来源合法、向公安机关申请解除强制措施、如果公安机关不予解除或者不予答复、可以向人民检察院申诉

如果人民检察院也不予支持或者不予答复：可以向人民法院提起行政诉讼

当然在这个过程中：也是可以找律师协助、或者直接找圈内的人帮忙协调

各位币圈的老铁们：在币圈玩的尽兴时、一定要记住避免、钱包里面的资产被盗了、交易所账号被冻结了：尽量保持良好的用钱包、用交易所习惯、不参与不明交易、不点击陌生链接、保持交易记录干净、保持钱包与风险链接隔离、币圈资产安全

万事达U卡

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支持加密货币的：万事达卡Union Cash、是欧盟银行的借记卡、申请条件宽松、并不与中国征信系统联网、申请人提供身份证号和手机号即可在网上申领、不用去柜台办理、最快下卡时间为三天

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可在全球任何国家取出法定货币：如人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元、韩元等全球主流货币

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